湖北水總水利水電建設股份有限公司關于召開2023年度股東大會的通知
經董事會研究，公司定于2024年10月22日召開2023年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：
（一）會議時間：2024年10月22日上午10：00。
（二）會議地點：武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟15樓會議室。
（三）參加會議人員：
2023年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東）。
請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點，并出示相關證件（股東身份證或授權委托書）驗證入場。
（四）會議議程 ：
1、審議《2023年度董事會工作報告》
2、審議《2023年度監事會工作報告》
3、審議《2023年度財務報告》
4、審議《2023年度利潤分配方案》
5、審議《2023年度高層管理人員績效薪酬分配方案》
6、審議《關于申請2024年度銀行綜合授信額度的議案》
7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》
8、審議《關于修改公司章程的議案》
9、審議《關于選舉第七屆董事會、監事會成員的議案》
（五）聯系方式：
聯系人：李格、黃濤
聯系地點：武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟
聯系電話：027-84217779
湖北水總水利水電建設股份有限公司
2024年9月26日